5月16日，有研稀土新材料股份有限公司召開(kāi)了臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議了《關(guān)于有研稀土新材料股份有限公司增發(fā)新股的方案》。

5月18日，公司在院會(huì)議中心召開(kāi)了2005年股東大會(huì)，公司股東北京有色金屬研究總院、中國(guó)鋁業(yè)公司、北京科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司、中國(guó)節(jié)能投資公司、上?？凭S思投資有限公司、甘肅稀土集團(tuán)有限責(zé)任公司均派代表出席本次大會(huì)，代表股份為10000萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的100%。公司第二屆董事會(huì)董事候選人、第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人參加本次會(huì)議。

會(huì)議由張少明董事長(zhǎng)主持。經(jīng)過(guò)討論，全體股東代表以書(shū)面表決形式通過(guò)了如下決議：審議并通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》；審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)的議案》；大會(huì)選舉張少明、敖宏、李紅衛(wèi)、杜小明、孟杰、闞保勇、張樹(shù)豐、劉杰、吳克忠為有研稀土第二屆董事會(huì)董事；審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)的議案》。

大會(huì)選舉高立東、韓衛(wèi)衛(wèi)為有研稀土第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，并對(duì)有研稀土選舉何華強(qiáng)擔(dān)任職工監(jiān)事予以確認(rèn)。

在隨后召開(kāi)的有研稀土第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，與會(huì)董事以舉手表決形式，一致通過(guò)如下決議：選舉張少明為有研稀土第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、杜小明為副董事長(zhǎng)；經(jīng)張少明提名，董事會(huì)聘任李紅衛(wèi)為有研稀土總經(jīng)理，聘任黃小衛(wèi)為董事會(huì)秘書(shū)；經(jīng)李紅衛(wèi)提名，董事會(huì)聘任顏世宏、黃小衛(wèi)、李宗安為有研稀土副總經(jīng)理，聘任趙彩霞為財(cái)務(wù)總監(jiān)。